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開(kāi)曼公司股東也需要申報(bào)嗎？-鷹飛國(guó)際

《開(kāi)曼群島董事登記許可法》(以下簡(jiǎn)稱《董事登記許可法》)"DRLL")。根據(jù)DRLL，開(kāi)曼群島金融管理局("CIMA")有權(quán)出于某些原因批準(zhǔn)或拒絕CIMA監(jiān)管或注冊(cè)開(kāi)曼群島公司。

在此基礎(chǔ)上，《開(kāi)曼群島董事登記許可法案》(以下簡(jiǎn)稱《法案》)還要求開(kāi)曼群島董事登記許可法案“涵蓋實(shí)體”董事必須注冊(cè)或取得董事CIMA許可證。根據(jù)開(kāi)曼群島金融管理局的法案。（CIMA）每年1月15日前，所有注冊(cè)董事必須進(jìn)行年度申報(bào)。

適用范圍

本法適用于以下涵蓋實(shí)體的董事：

公司董事根據(jù)《共同基金法》和《共同基金法》的規(guī)定

根據(jù)《證券投資商業(yè)法》CIMA公司董事為注冊(cè)人

根據(jù)《有限責(zé)任公司法》，有限責(zé)任公司的個(gè)人和實(shí)體

董事的類別

注冊(cè)董事-擔(dān)任覆蓋實(shí)體董事少于20名的自然人

專業(yè)董事-自然人擔(dān)任20多名實(shí)體董事

公司董事-被任命為覆蓋實(shí)體董事的法人團(tuán)體

根據(jù)法律，屬于注冊(cè)董事類別的人員，無(wú)論是否居住在開(kāi)曼地區(qū)，都必須在1月15日前準(zhǔn)時(shí)到達(dá)CIMA年度申報(bào)，并支付相應(yīng)的年費(fèi)。

申報(bào)中的關(guān)鍵信息

注冊(cè)或申報(bào)過(guò)程中，注冊(cè)董事應(yīng)提供以下詳細(xì)信息：

全名，出生日期，出生國(guó)家和國(guó)籍

主要居住地和郵政地址

任何定罪細(xì)節(jié)涉及欺詐、不誠(chéng)實(shí)等罪行

對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律組織或?qū)I(yè)紀(jì)律組織、財(cái)務(wù)處罰、丑聞、制裁或紀(jì)律處分的任何負(fù)面評(píng)價(jià)

申請(qǐng)人將代表實(shí)體名稱和注冊(cè)號(hào)

信息安全

作為注冊(cè)或許可過(guò)程的一部分，提供的相關(guān)信息目前不會(huì)向公眾披露。如果公眾想要確認(rèn)該實(shí)體是合法注冊(cè)還是獲得許可，可以查詢的信息僅限于：

姓名

持有注冊(cè)或許可證類型

注冊(cè)或許可證號(hào)碼

獲得注冊(cè)許可證的日期

違約處罰

根據(jù)本法的規(guī)定，未擔(dān)任實(shí)體董事的個(gè)人或者實(shí)體應(yīng)當(dāng)在任命前申請(qǐng)適當(dāng)?shù)牡怯浽S可證；未按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定向CIMA注冊(cè)并取得許可證的董事將構(gòu)成犯罪。一旦被定罪，可以處以巨額罰款，或者監(jiān)禁12個(gè)月。

根據(jù)《金融管理法》CIMA有權(quán)處以巨額行政罰款，高達(dá)100萬(wàn))開(kāi)曼元的巨額行政罰款。簡(jiǎn)而言之，為了正常經(jīng)營(yíng)開(kāi)曼公司，避免董事受到行政處罰等不利影響，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)申報(bào)開(kāi)曼公司董事年度申報(bào)。

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