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離岸賬戶被封了竟然和這些國家有關系！

　　前段時間鷹飛的一位客戶說自己離岸銀行賬戶被凍結了，經過一番盤查之后，原來是之前有一筆業務往來的資金來源地是美國與歐盟制裁名單上的國家，由于近年來美國和歐盟對部分國家的金融、能源等行業都采取制裁措施，所以會注銷與其有關的賬戶。

　　在這里鷹飛提醒各位外貿企業，在做國際資金交易時一定要注意以下這些行為，以免自己的離岸賬戶被凍結或注銷。

　　1、離岸賬戶具有真實背景，正常交易

　　需要你的離岸賬戶和公司與其他關聯的公司有正常的貿易和資金往來，如果是有大額外匯資金交易，需要提前向銀行作出說明，否則會被視為洗錢或其他行為，賬戶被凍結和注銷的可能性就會非常大。

　　2、離岸賬戶長時間無業務往來+與個人交易+參與洗錢交易

　　如果離岸賬戶一直開著，但是長時間沒有用過，或者很少用以及沒有業務往來，就很容易被注銷；

　　離岸賬戶與個人交易這點非常嚴格，一旦與個人賬戶產生交易會面臨審查，需要提交各項證明（收入證明、雇傭證明等），很容易影響賬戶的穩定性；

　　不參與洗錢交易這個想必大家都知道這個后果，做正常貿易的是不會做這個的，但是如果你在不知道對方資金來源和用途的情況下幫他用離岸賬戶給個人或公司轉賬，一旦出現問題，賬戶會被凍結，錢也會被沒收，甚至個人也會受到牽連。

　　3、離岸賬戶不要與高危國家（地區）產生交易

　　這點非常重要，也是大家一不小心就踩雷的點，尤其是經濟政治不穩定的國家，他們的資金流動很難說明來源和用途，所以大家一定要注意以下這些國家，盡量避免與其產生交易：

　　(1)    受美國以及聯合國制裁的國家：伊朗、古巴、敘利亞、朝鮮、蘇丹；

　　(2)    受歐盟以及美國單方面制裁的實體：俄羅斯金融、能源、國防等行業；

　　(3)    疑似給受制裁實體國家提供了金融服務的國家：阿聯酋（迪拜、沙迦、阿布扎比等）、土耳其、沙特等；

　　(4)    高風險但未受制裁的國家：巴基斯丹、土耳其。

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