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美國MSB監管牌照查詢流程 | 圖文教程

美國MSB（Money Services Business）牌照是由FinCEN（美國財政部下設機構金融犯罪執法局）監管并頒發的金融牌照，主要受監管對象是金錢服務相關的業務與公司。

范圍包括國際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉移（包括數字貨幣/虛擬貨幣）、ICO發行、提供預付項目、簽發旅行支票等業務。

在美國從事上述相關業務的公司，必須申請MISB 牌照，才能合法地運營。

FinCEN成立于1990年，旨在通過銀行保密法（BSA）所要求的信息來支持聯邦、州、地方和國際執法。

多年來，FinCEN的員工通過發現線索包含的未知信息，發展了其在BSA收集的信息中增加價值的專業知識。

火幣、OK、幣安等頭部交易所相繼宣布獲得了美國MSB牌照，隨著STO規則在美國SEC動態監管下逐漸趨于成熟，交易所的監管將更加規范和嚴格。

美國MSB監管牌照查詢流程

輸入網址: https://www.fincen.gov進入監管網站首頁

第一步：點擊搜索圖標進入搜索界面

第二步：輸入關鍵詞查詢，比如OKEX、火幣（Huobi）、幣安（Binance US）、 Blockey，全稱輸入第二個框，簡稱輸入第三個框（只輸一個即可）

該網站是政府機構對企業合法性的證明或認可。MSB注冊人搜索網頁，每周更新-一次，包含根據《銀行保密法》(BSA)條例(CFR1022.380(a)-(f)，由金融犯罪執行網絡（FinCEN）管理注冊為貨幣服務企業（MSBs）的實體。