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美國(guó)MSB監(jiān)管牌照查詢(xún)流程 | 圖文教程

美國(guó)MSB（Money Services Business）牌照是由FinCEN（美國(guó)財(cái)政部下設(shè)機(jī)構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局）監(jiān)管并頒發(fā)的金融牌照，主要受監(jiān)管對(duì)象是金錢(qián)服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司。

范圍包括國(guó)際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉(zhuǎn)移（包括數(shù)字貨幣/虛擬貨幣）、ICO發(fā)行、提供預(yù)付項(xiàng)目、簽發(fā)旅行支票等業(yè)務(wù)。

在美國(guó)從事上述相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，必須申請(qǐng)MISB 牌照，才能合法地運(yùn)營(yíng)。

FinCEN成立于1990年，旨在通過(guò)銀行保密法（BSA）所要求的信息來(lái)支持聯(lián)邦、州、地方和國(guó)際執(zhí)法。

多年來(lái)，F(xiàn)inCEN的員工通過(guò)發(fā)現(xiàn)線索包含的未知信息，發(fā)展了其在BSA收集的信息中增加價(jià)值的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

火幣、OK、幣安等頭部交易所相繼宣布獲得了美國(guó)MSB牌照，隨著STO規(guī)則在美國(guó)SEC動(dòng)態(tài)監(jiān)管下逐漸趨于成熟，交易所的監(jiān)管將更加規(guī)范和嚴(yán)格。

美國(guó)MSB監(jiān)管牌照查詢(xún)流程

輸入網(wǎng)址: https://www.fincen.gov進(jìn)入監(jiān)管網(wǎng)站首頁(yè)

第一步：點(diǎn)擊搜索圖標(biāo)進(jìn)入搜索界面

第二步：輸入關(guān)鍵詞查詢(xún)，比如OKEX、火幣（Huobi）、幣安（Binance US）、 Blockey，全稱(chēng)輸入第二個(gè)框，簡(jiǎn)稱(chēng)輸入第三個(gè)框（只輸一個(gè)即可）

該網(wǎng)站是政府機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)合法性的證明或認(rèn)可。MSB注冊(cè)人搜索網(wǎng)頁(yè)，每周更新-一次，包含根據(jù)《銀行保密法》(BSA)條例(CFR1022.380(a)-(f)，由金融犯罪執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）管理注冊(cè)為貨幣服務(wù)企業(yè)（MSBs）的實(shí)體。