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開曼公司KYC盡職調查包含哪些內容？

在香港注冊公司的企業或者投資人都知道，香港政府為了防止公司存在不法活動，注冊香港公司后要做KYC盡職調查，那如果在開曼注冊公司需要做KYC盡職調查嗎，開曼公司KYC盡職調查包含哪些內容？

KYC盡職調查主要是為了充分了解公司的組織架構、公司資金來源、公司實際控制人信息等基本情況，所以KYC盡職調查一般包含董事、股東信息、重要控制人信息、資金來源、營業地址、經營范圍、供應商所屬地、客戶所屬地。

那么注冊開曼公司需要的材料有哪些要求？

注冊開曼公司名稱英文名稱必須有，也可有中文公司名稱，股東董事資料需要身份證明和地址證明并提供聯系地址、電話、郵箱等信息，盡量完整，證件需要翻譯，并且會計師/律師做核證才能遞交。

需要做盡職調查填寫KYC表格(涵蓋客戶注冊開曼公司的用途，經營范圍，預計資金量，股東和董事收入來源，需列明單位名稱，職位，工作年限等，每個人一份表格)可以客戶自己填，也可以我們幫客戶填寫，持股10%以上，無論公司或個人都需要提供身份證明和地址證明，股東董事多名，以后更改股東董事費用會不同。

開曼公司準授權資本為美金50,000，分為50,000股，每股美金1.00，不需驗資不需到位，如果要提高注冊資本，公司注冊費用是有所差別的，開曼公司可選擇發行記名或不記名股票，如果有多個股東，需要確定好股份比例，開曼公司經營范圍一般寫“貿易”，業務性質會在商業登記證上體現。

從注冊開曼公司需要提交的資料來看，是需要填寫KYC表格的，也就是說注冊開曼公司也是需要做KYC盡職調查，這主要是為了防止公司有違法的活動，開曼政府引入了簡稱為KYC(Know Your Client，即“了解你的客戶”)的合規要求。 

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