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新公司申請(qǐng)L1簽證注意事項(xiàng)

　　如果海外公司在美國(guó)沒(méi)有相關(guān)聯(lián)的公司，計(jì)劃在美國(guó)成立一個(gè)子公司或分公司，或已建成的子公司或分公司在美國(guó)從事經(jīng)營(yíng)不到一年，這就是移民法所定義的 “新公司”(New Office)。一般而言，在提出L1申請(qǐng)時(shí)，由于新公司剛成立或未完全組建好，公司可能尚未正式開(kāi)始經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，很難提供有力的運(yùn)營(yíng)證據(jù)，證明其在美國(guó)的經(jīng)營(yíng)狀況良好。因而，移民法對(duì)這類(lèi)型公司制定了新公司規(guī)則，法律對(duì)這類(lèi)型公司的證明材料要求與現(xiàn)存公司有一定的區(qū)別。

　　合格的公司關(guān)系(Qualifying Relationship) - 所有權(quán)和控制權(quán)(Ownership and Control)

　　在L-1申請(qǐng)中，作為申請(qǐng)人的跨國(guó)公司必須至少擁有兩個(gè)機(jī)構(gòu)或公司，一個(gè)是在美國(guó)境內(nèi)的機(jī)構(gòu)或公司，一個(gè)是美國(guó)境外的機(jī)構(gòu)或公司，而且美國(guó)境內(nèi)的公司和境外的公司之間必須合乎移民法規(guī)定的合格的公司關(guān)系。為了證明合格公司關(guān)系的存在，申請(qǐng)人需要提供證據(jù)證明境內(nèi)外公司之間存在一方對(duì)另一方的所有權(quán)與控制權(quán)。這樣的關(guān)系包括：母子公司、辦事處、合資公司、共同組織所有、姐妹公司關(guān)系及附屬公司。

　　合格公司的證明材料一般包括但不限于：證券交易委員會(huì)10-K表、年度報(bào)告、所有權(quán)人清單、會(huì)議紀(jì)要、公司章程和規(guī)章制度、股權(quán)證書(shū)、股東分戶(hù)賬、股權(quán)認(rèn)購(gòu)書(shū)或資本認(rèn)購(gòu)書(shū)(含電匯收據(jù)、銀行對(duì)賬單、已付支票、存款單)、美國(guó)境內(nèi)公司的聯(lián)邦所得稅申報(bào)表、公司組織結(jié)構(gòu)章程、合伙協(xié)議與注冊(cè)文件、個(gè)人獨(dú)資注冊(cè)文件、特許經(jīng)營(yíng)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

　　在美國(guó)設(shè)立新公司申請(qǐng)L-1簽證也必須滿(mǎn)足L-1規(guī)定的公司關(guān)系。最直接的關(guān)聯(lián)性是成立公司分部(Branches) 或子公司 (Subsidiary) ，這種股權(quán)關(guān)系相對(duì)簡(jiǎn)單明確，只需要提供新公司注冊(cè)文件、公司章程、董事會(huì)會(huì)議記錄、及境外總公司所提供的啟動(dòng)資金匯款證明就可以證明公司所屬關(guān)系。

　　另外，新公司應(yīng)該提供證據(jù)證明其初始資金的來(lái)源。譬如，如果海外關(guān)聯(lián)公司和美國(guó)新公司是母子公司，那么美國(guó)新公司的投資應(yīng)該直接來(lái)源于海外關(guān)聯(lián)公司，或者通過(guò)海外關(guān)聯(lián)公司的其它關(guān)聯(lián)公司匯入。通過(guò)不相關(guān)公司，甚至個(gè)人注入資金會(huì)造成審理官員懷疑公司關(guān)聯(lián)性的真實(shí)性，從而可能需要額外的證據(jù)材料加以說(shuō)明。由于中國(guó)政府對(duì)于大陸企業(yè)境外匯款的管理，中國(guó)公司需要向商務(wù)部申請(qǐng)境外投資許可，憑該許可證到外管局申請(qǐng)批匯，方能從銀行向境外匯款。

　　新公司申請(qǐng)L-1的材料

　　一般來(lái)說(shuō)，在提出L1申請(qǐng)時(shí)，由于新公司剛成立或還沒(méi)有完全建好，公司可能尚未正式開(kāi)始經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，很難提供有力的證據(jù)，證明其在美的經(jīng)營(yíng)狀況良好，因而，移民法對(duì)這類(lèi)型公司制定了新公司規(guī)則。

　　首先，和正在運(yùn)營(yíng)的公司不同，由于公司還沒(méi)有成立或沒(méi)有完全建好，新公司不需要提供公司雇員的證據(jù)，只需要提供材料證明新公司已有足夠的辦公場(chǎng)所(Sufficient physical premises)，根據(jù)商業(yè)計(jì)劃，確保擁有足夠的辦公空間。

　　對(duì)于公司辦公場(chǎng)地的證明，如果是租賃的辦公室，應(yīng)當(dāng)提交簽署的租賃協(xié)議;如果是購(gòu)買(mǎi)的辦公室，應(yīng)當(dāng)提交地契(Deed)。此外，還應(yīng)當(dāng)提供辦公室的空間平面圖以及辦公室內(nèi)、外照片提供給移民官審查。

　　除了證明新公司確實(shí)具備了辦公場(chǎng)所之外，還要說(shuō)明該場(chǎng)所的空間對(duì)于公司的商業(yè)活動(dòng)是足夠的。雖然移民局對(duì)美國(guó)新公司辦公室的大小沒(méi)有明確規(guī)定，但是，根據(jù)商業(yè)計(jì)劃和雇員計(jì)劃，辦公室的空間和功能應(yīng)該具有相應(yīng)的商業(yè)合理性。

　　其次，新公司應(yīng)當(dāng)擁有足夠的初始資金，確保它有足夠的經(jīng)濟(jì)能力維持美國(guó)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和支付員工的工資。因此，新公司應(yīng)該開(kāi)設(shè)自己的商業(yè)銀行賬戶(hù)并且存入一定資金，資金數(shù)額應(yīng)該與商業(yè)計(jì)劃中的財(cái)務(wù)計(jì)劃或者預(yù)算一致或者更高。這部分資金完全屬于新公司擁有，新公司可以自由掌控。

　　再者，新公司必須提供詳細(xì)的商業(yè)計(jì)劃書(shū)，客觀(guān)地介紹新公司的業(yè)務(wù)內(nèi)容、雇員計(jì)劃以及預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃。雖然新公司不需要證明公司有相應(yīng)的高管職位存在，但新公司需通過(guò)商業(yè)計(jì)劃證明在未來(lái)的一年里，新公司的業(yè)務(wù)以及組織結(jié)構(gòu)將會(huì)發(fā)展到需要一個(gè)符合L1要求的經(jīng)理級(jí)高管或行政主管的程度。關(guān)于新公司申請(qǐng)L1簽證程序及材料，我們會(huì)在L-1簽證申請(qǐng)需要的證明文件中進(jìn)一步說(shuō)明。

　　最后，在新公司成立一年以后，新公司應(yīng)當(dāng)為受益人提交一份新的申請(qǐng)。此申請(qǐng)不但需要再次滿(mǎn)足L簽證的所有初始條件，而且需要受益人具有合適資格。證明材料包括：

　　1、美國(guó)境內(nèi)、外公司關(guān)聯(lián)的證明材料;

　　2、美國(guó)境內(nèi)公司運(yùn)營(yíng)的證明材料;

　　3、美國(guó)境內(nèi)公司成立一年間受益人所履行的職責(zé)陳述;

　　4、未來(lái)兩年受益人預(yù)期履行的職責(zé)陳述;

　　5、在職雇員結(jié)構(gòu)圖;

　　6、將來(lái)的雇員計(jì)劃;

　　7、證明所有在職員情況的材料;

　　8、美國(guó)境內(nèi)公司的財(cái)務(wù)狀況材料

　　9、美國(guó)境外公司宣傳介紹等;

　　通常情況下，在審理新公司的L1申請(qǐng)中，移民局相當(dāng)注重海外關(guān)聯(lián)公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。法律雖然沒(méi)有明確規(guī)定海外關(guān)聯(lián)公司的資產(chǎn)規(guī)模、雇員人數(shù)、營(yíng)業(yè)額的標(biāo)準(zhǔn),但在2004年的L-1簽證備忘錄中，它對(duì)如何證明合格公司提供了一些指導(dǎo)：

　　1、對(duì)大型的、成名的公司，L1申請(qǐng)人(即提出L1申請(qǐng)的公司)只需要提供由公司總裁，公司律師，公司負(fù)責(zé)人員簽字的所有權(quán)和控制權(quán)說(shuō)明書(shū)，同時(shí)附上公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告，證券委員會(huì)財(cái)務(wù)申報(bào)，或母公司及其附屬公司的財(cái)務(wù)文件;

　　2、對(duì)小型企業(yè)，除公司負(fù)責(zé)人簽字的所有權(quán)和控制權(quán)說(shuō)明書(shū)外，還需要提供其它所有權(quán)和控制權(quán)的證明材料，如股權(quán)記錄、損益表、會(huì)計(jì)師報(bào)告、報(bào)稅表、公司注冊(cè)文件、公司章程、董事會(huì)會(huì)議記錄;

　　3、對(duì)新成立的公司，如果受益人是來(lái)美國(guó)開(kāi)設(shè)新公司，不但要提供所有權(quán)和控制權(quán)的證明，還需要提供公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)。所有權(quán)和控制權(quán)的證明需附上相應(yīng)的公司資金證明，境外公司所提供的財(cái)務(wù)資金證明，公司注冊(cè)文件、公司章程、董事會(huì)會(huì)議記錄，公司的銀行對(duì)賬單、損益表或其它會(huì)計(jì)師報(bào)告，或納稅申報(bào)。

　　盡管此法規(guī)看似簡(jiǎn)單和直接，但是對(duì)小型企業(yè)、新成立的公司，L-1簽證的申請(qǐng)仔細(xì)準(zhǔn)備資料找專(zhuān)業(yè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)辦理還是非常重要的，您可以咨詢(xún)鷹飛國(guó)際來(lái)評(píng)估申請(qǐng)成功率。